Специалист по предотвращению отмывания доходов

Самара

Какие задачи необходимо решать

  • Выявление и предоставление информации по операциям/сделкам, подлежащих обязательному контролю и необычных операций, и обеспечение полноты, своевременности и достоверности представления информации по указанным операциям/сделкам в Уполномоченный орган;
  • Приостановление операций, либо блокирование (замораживание) денежных средств или иного имущества по Клиентам, включенным в Перечень организаций и физических лиц по ФТ/ФРОМУ;
  • Контроль за проведением процедур идентификации клиентов, представителей клиентов и/или выгодоприобретателей, установлению и идентификации Бенефициарных владельцев, а также контроль за актуализацией (обновлением) полученной информации;
  • Формирование досье по клиентам, в соответствии с требованием ПВК Компании;
  • Выполнение иных обязанностей в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля и иными внутренними нормативными документами Компании в сфере ПОД/ФТ;
  • Выявление и предоставление информации по операциям/сделкам, подлежащих обязательному контролю и необычных операций, и обеспечение полноты, своевременности и достоверности представления информации по указанным операциям/сделкам в Уполномоченный орган в целях исполнения ФЗ №115-ФЗ.

Для решения этих задач требуется

  • Высшее образование (экономическое или юридическое направление является обязательным требованием);
  • Знания и навыки работы в ПО: MS Office;
  • Анализ большого объема данных в Excel, SAP BO;
  • Знание основ действующего законодательства РФ по вопросам ПОД/ФТ;
  • Знание УПК РФ, ФЗ «О связи», ФЗ о «Персональных данных» и нормативно-правовых актов, регламентирующих взаимодействие государственных и правоохранительных органов и операторов связи;
  • Полные требования по компетенциям описаны в должностной инструкции.

Мы предлагаем

Полное соблюдение
ТК РФ

Белая зарплата на карту
два раза в месяц

ДМС для вас
и родственников

Страхование жизни и здоровья
в России и за рубежом

Оплата сотовой связи —
но только если у вас МегаФон

Скидки на фитнес, туры,
шопинг и другие предложения
от партнеров

Митапы, тренинги,
мастер-классы и конференции
от топовых экспертов

Корпоративные спортивные
команды (футбол, волейбол,
баскетбол и так далее)

Офис с зонами для отдыха,
вкусной едой в столовой
и видом на Садовое кольцо

Рабочее место
02

Мы ценим каждого члена команды МегаФона

01

01
Каждый сотрудник находит свою комфортную нишу Мы создаем уют на рабочих местах и ходим друг к другу в гости Можно положиться не только на коллег, но и на кресла-подушки в холле Разрушаем легенды о том, что планерки — скучное занятие
Заявка на победу
03

Расскажи о себе

Расскажите о себе
!Некорректная фамилия
!Некорректное имя
!Некорректное отчество
!Некорректная дата рождения
!Прикрепите резюме
!Неверный формат файла
!Файл слишком большой
Контакты
!Некорректный телефон
!Некорректный email

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных.

На сайте что-то пошло не так. Повторите попытку позже.