Контроль за проведением процедур идентификации клиентов, представителей клиентов и/или выгодоприобретателей, установлению и идентификации Бенефициарных владельцев, а также контроль за актуализацией (обновлением) полученной информации
Приостановление операций, либо блокирование (замораживание) денежных средств или иного имущества по Клиентам, включенным в Перечень организаций и физических лиц по ФТ/ФРОМУ
Формирование досье по клиентам, в соответствии с требованием ПВК Компании
Выполнение иных обязанностей в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля и иными внутренними нормативными документами Компании в сфере ПОД/ФТ
Выявление и предоставление информации по операциям/сделкам, подлежащих обязательному контролю и необычных операций, и обеспечение полноты, своевременности и достоверности представления информации по указанным операциям/сделкам в Уполномоченный орган в целях исполнения ФЗ №115-ФЗ
Для решения этих задач требуется
Высшее образование (экономическое или юридическое направление является обязательным требованием)
Знания и навыки работы в ПО: MS Office
Знание основ действующего законодательства РФ по вопросам ПОД/ФТ
Знание УПК РФ, ФЗ «О связи», ФЗ о «Персональных данных» и нормативно-правовых актов, регламентирующих взаимодействие государственных и правоохранительных органов и операторов связи
Полные требования по компетенциям описаны в должностной инструкции
Мы предлагаем
Оформление по ТК РФ
Справедливая и прозрачная система вознаграждения
ДМС со стоматологией
Компенсация мобильной связи
Маркетплейс льгот и сервисов Mega4You
Понятный карьерный маршрут
2500 учебных программ в мобильном приложении МегаФон Драйв
Программа поддержки и помощи сотрудникам
Активное корпоративное сообщество и насыщенный календарь событий